O atacante Diego Costa, recém contratado pelo Atlético-MG, é um dos alvos da Polícia Federal de Sergipe na “Operação Distração”, que investiga uma suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A operação investiga os proprietários e financiadores do site de apostas EsporteNet, e operadores financeiros.
O atacante Diego Costa aparece nas investigações como um possíveis financiadores do esquema.
A sexta Vara Federal de Itabaiana, município localizado no interior de Sergipe, expediu sete mandados de busca e apreensão. Em nota, a Polícia Federal afirmou que durante a primeira fase da operação, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos, além de uma quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie.
O Atlético-MG e os representantes do atacante Diego Costa não se manifestaram sobre o assunto.
Leia nota da PF:
A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.
Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
